Bank Of Baroda Forex Scam Filipinas

Bank of Baroda scam: contas falsas criadas para enviar dinheiro para o exterior Os passageiros passam por um anúncio do Bank of Baroda em uma rua movimentada em Nova Deli. (Reuters File Photo) Dezenas de puxões de rickshaw, ajuda doméstica e motoristas foram feitos diretores em empresas falsas Como parte de um escândalo de lavagem de dinheiro Rs 6172-crore envolvendo empresários e funcionários do Bank of Baroda, descobriu uma investigação. Um relatório de notícias publicado no Times of India na segunda-feira disse que os empresários e funcionários do banco supostamente pagaram Rs 10.000 por mês a essas pessoas economicamente atrasadas por usar seus cartões de identificação eleitoral para criar conta corrente em nome de empresas fictícias. A fraude, chamada de escândalo lsquobanking-hawalarsquo, originou-se no banco de Barodarsquos Ashok Vihar em Nova Delhi, onde dois funcionários supostamente usaram vários empresários para facilitar a transferência de dinheiro por um período de um ano, acrescentou o relatório. O Escritório Central de Investigação (CBI) e a Direção de Execução (ED) descobriram que os nomes de pelo menos 59 cidadãos de baixa renda que foram feitos diretores de empresas falsas foram acusados ​​pelos exportadores de transportadores de enviar seu dinheiro mal adquirido para os países estrangeiros, rdquo Disse o relatório. O golpe veio à tona depois que uma auditoria interna pelo banco vermelho marcou quase 8 mil transações feitas por seu ramo Ashok Vihar. O relatório identificou os funcionários do banco como o gerente geral adjunto SK Garg e Jainish Dubey, chefe da divisão de câmbio. Dubey já foi preso pela CBI. Os empresários nomeados no relatório são Gurcharan Singh, Chandan Bhatia, Gurucharan Singh, Sanjay Aggarwal e ldquomany othersrdquo. Muitas empresas também foram abertas em Hong Kong para realizar a farsa. Ldquo A sonda descobriu que Rs 6,172 crore foi depositado nestas 59 contas entre agosto de 2014 e agosto deste ano, principalmente na forma de remessas de divisas e transferência através de outros bancos, desde o relatório de notícias. De acordo com o relatório, os documentos do banco mostraram importações de frutas secas, legumes e arroz, embora nenhuma transação desse tipo tenha ocorrido. A sonda CBI-ED também detectou ldquoentry operatorsrsquo - operando de Chandni Chowk - que usou várias contas bancárias para absorver dinheiro negro de vários empresários nas contas bancárias. Ldquo Os operadores de entrada fornecem faturas de compra falsas para a melodia de 3 a 4 vezes do valor real dos itens. Eles são pagos em dinheiro através de diferentes canais, com base em comissões, por meio de caixa e, em seguida, os operadores colocam esse dinheiro em várias contas bancárias de suas propriedades. O dinheiro é então transferido para as contas do Bank of Baroda em quantidades menores através de diferentes bancos, em vez do relatório adicionado. O relatório citou um oficial investigador como chamando a farsa como um caso de dinheiro negro em whiterdquo através do canal hawala bancário. Rs 6.000-cr forex scam: Mais bancos podem estar envolvidos exportações foram para o Afeganistão O alegado sobre Rs 6.000-crore Banco de Baroda (BoB) forex scam ameaça abrir uma caixa Pandoras no setor bancário. Enquanto os funcionários da BoB e HDFC Bank já foram presos pelo Bureau Central de Investigação (CBI) e pela Direção de Execução (ED), as investigações descobriram que mais bancos poderiam estar envolvidos. Uma queixa a este respeito, envolvendo um banco que não seja o BoB e o HDFC Bank, já chegou à sede da ED e um caso pode ser registrado após a sondagem. O que mais complicou as coisas é a revelação de que, embora as remessas fossem enviadas para Hong Kong e Dubai através de bancos, as exportações reais foram enviadas para o Afeganistão. Os registros mostram que as supostas exportações foram enviadas para o Afeganistão, mas as importâncias foram geradas pelos importadores de Hong Kong. Agora é uma questão de investigação sobre quem os recebeu no Afeganistão e com o que as exportações estavam ligadas, disse um oficial de ED. Muito antes de 59 contas, que estavam sob o scanner da ED e da CBI, foram abertas no BoB, 13 contas foram abertas no HDFC Bank durante fevereiro-março de 2015 para enviar dinheiro para o exterior. Foi o oficial de Forex do HDFC Bank, Kamal Kalra sob custódia da ED, que alegadamente apresentou os exportadores sem escrúpulos presos no caso da BoB. De acordo com as fontes de ED, o exportador Gurcharan Singh Dhawan, preso pela ED no caso, lançou a idéia de lavagem de dinheiro com base em comércio para Kalra no início de 2015. Kalra alegadamente concordou e ajudou a Dhawan a abrir 13 contas através das quais várias tranches de divisas, todas Abaixo de 1 lakh, foram enviados para Hong Kong e Dubai. No entanto, após essas transações, Kalra supostamente desenvolveu pés frios e disse a Dhawan que mais tais transações poderiam suscitar suspeitas. Ele então introduziu Dhawan no BoB Ashok Vihar Branch AGM SK Garg, também sob custódia da CBI. Garg concordou e alegadamente ajudou Dhawan e seus associados Chandan Bhatia e Sanjay Aggarwal a abrir 15 das 59 contas suspeitas. Reagindo aos desenvolvimentos, um extrato do banco HDFC disse: O assunto está sendo examinado internamente em prioridade máxima. O banco também está ampliando sua plena cooperação e apoio às autoridades. O banco tem uma política de tolerância zero para qualquer má conduta por parte de seus funcionários. Elaborando o papel suspeito de outros bancos, disse um oficial de ED, já examinamos apenas 28 contas. À medida que as investigações progridem, mais contas podem ser encontradas e mais bancos podem estar sob o scanner. Nós já temos uma queixa sobre um banco onde tais transações podem ser rastreadas até uma década atrás. Fontes na agência disseram nos últimos 10 anos que alguns bancos assumiram o papel de operadores hawala. Isso se adequa ao banco e aos exportadores. O banco gera negócios e o exportador economiza dinheiro enquanto as transações hawala custam R $ 1,60 por dólar enviado no exterior, enquanto a mesma transação através de um banco custa R $ 1,20. A agência também está se preparando para anexar propriedades do acusado preso e já identificou alguns que foram comprados com o produto do crime. Fontes disseram nos seis meses após a abertura de contas suspeitas no HDFC Bank, Kalra ganhou Rs 1.5 crore através de comissões de 30-50 paise que ele ganhou como comissão por dólar enviado para o exterior. Dhawan, também, fez perto de Rs 16 crore das contas suspeitas. As agências estimam que a perda total para o Tesouro em termos de devolução de direitos falsamente reivindicada pelo acusado é a melodia de Rs 250-300 crore. No entanto, as violações cambiais até agora estão sendo calculadas em mais de Rs 6.000 crore. De acordo com a ED, o acusado lançou empresas de escavações na Índia e Hong Kong. As empresas indianas exportaram produtos sobrevalorizados ao gerar facturas falsas e as empresas de Hong Kong apresentaram falsas contas de importação para reclamar a devolução dos direitos. A diferença nas contas e no valor real foi movida através de canais bancários, assim como acontece com as redes hawala.